一、董事会会议召开情况
2024年8月14日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会2024年度第十次会议（以下简称“会议”）的通知，发出会议通知前全体董事一致同意豁免了提前通知的要求。2024年8月16日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于聘任高级管理人员的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
根据贵州省人民政府国有资产监督管理委员会相关文件，经会议审议决定，聘任向平、张旭先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
公司董事会提名委员会对向平、张旭先生的任职资格进行了审查，认为向平、张旭先生符合上市公司高级管理人员的任职条件，同意提请董事会聘任。
向平、张旭先生简历详见公司《关于收到高级管理人员推荐文件的公告》（公告编号：临2024－021）。
（二）《关于免去部分高级管理人员职务的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
根据贵州省人民政府国有资产监督管理委员会相关文件，经会议审议决定，免去涂华彬、王晓维先生公司副总经理职务。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2024年8月17日
